盘龙小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第455章 赌场洗钱赃款合理化（第2页）

。。。。。。

一些贪官和富商此时都傻眼了。

他们刚刚看到这个洗钱手段时，顿时灵感如泉涌。

还想着要大干一场，马上去开个什么店，以此来作为掩饰，让非法所得变得名正言顺。

毕竟钱也贪了，若是花不出去，实在是让人有些难受。

然而，他们又听到了这种洗钱手段的局限性。

所以说，这种手段很依赖实体的业务量。

若是实体店根本没什么生意，洗钱的效率自然大打折扣。

万一他们兴冲冲的开了店，最终还落得个赔钱的下场，那岂不是得不偿失？

再者，他们也不可能日日守在店内，苦心经营，将自己转型为真正的商人或实业家吧。

这听起来也颇为荒谬。

想到这里，他们瞬间又变得忧心忡忡。

这可该如何是好？

。。。。。。

【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。】

【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】

【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。】

。。。。。。

各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。

但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。

古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。

他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。

。。。。。。

【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。】

【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。】

【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。】

【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。】

【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。】

【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。】