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树倒猢狲散,墙倒众人推。
公检法,纪委,工商,银行,银监等职能部门相关干部,全部出动,开始搜集钱立城和戴雄的违法证据,他们是主要涉案人,加上前期的摸查和现在的追查力度,指向他们的证据很容易就能掌握。
叶紫衣也赶一大早回到了江临市,并坐在最后面听了会议要求。
等会议结束后,褚文建喊上穆清风,叶紫衣,邢从连,以及一些相关职能部门的人,又单独开了一个短会,再次强调了相关要求。
市公检法,市纪委,市银行银监等部门,都有褚文建的亲信,加上聂展鹏先前掌握的材料,可以确信这种利用高利息吸纳民间资金,属于非法集资,必须要严肃查处,最大限度的追回集资金额。
褚文建表示,请市公安局邢从连牵头,立马对涉案关键人员进行秘密拘捕,其他部门要联合办案,固定证据。
叶紫衣先前也做了不少准备工作,一旦追查起来,彻查的速度非常快。
当天上午就抓了不少人,经过调查,这些人用各种名义注册了二十多家公司,其中有几家是经营服装的,剩下的全是皮包公司,根本没有经营活动,他们就是用来转移资金,支付利息,从一个公司套到另外一个公司。
钱立城这个人有个最大的缺点,就是不相信别人,只相信自己,
以前相关部门睁一只眼闭一只眼,都不主动去查,现在谁都不敢马虎,无论钱立城利用皮包公司倒了多少手,追查到最后,发现资金基本都流入了钱立城名下的几个固定银行账户。
不过还追查到,前前后后有三个多亿流入了海外的一个对公账户,那是一家国外公司,暂时还没查到详情。
经过统计资金流水,这一年左右的时间内,从江临市区和下面各县,民间集资高达十二个亿,参与人员高达三万人左右。
此外,市公安局的副局长冯帆老婆账户上,每个月都有二十几万的收入,短短一年,足足多了二百多万,冯帆老婆就是个普通职工,怎么可能收入这么高,还有戴雄的丈母娘的银行账户上,也是每个月有人定期汇款二十多万。
这些钱一查来源,全是那些皮包公司打过去的。
这么一来,戴雄和冯帆利用职务便利,徇私保护聚钱庄的罪名基本成立。
这些消息传到陆浩耳朵里的时候,他正在市区某个偏僻的招待所,跟邢从连,聂展鹏,还有褚博,秘密审问钱立城和戴雄,这两个人是最关键的突破口。
虽然他们封锁了钱立城和戴雄被抓的消息,可丁鹤年跟他们说过,让二人上飞机出境前,必须给他打个电话,报个平安。
如今迟迟没有等到二人的电话,加上市公安局已经采取了行动,抓了不少涉嫌非法集资的人,丁鹤年敏锐的察觉到了大事不妙,钱立城和戴雄很可能出事了,他急忙给陈育良打去了电话,汇报情况,他们绝对不能坐以待毙。
「最近天天被领导说工作,女处长最烦人,管的事真多,啥都不懂。气死我了。幸好还有大家给我投票,谢谢你们。」
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